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上海電視臺刑事調(diào)查律師解析虛擬貨幣交易風(fēng)險

日期:2021-10-09 關(guān)鍵詞:上海電視臺刑事律師,虛擬貨幣,上海靜安區(qū)網(wǎng)絡(luò)犯

  中國人民銀行 中央網(wǎng)信辦 最高人民法院 最高人民檢察院 工業(yè)和信息化部 公安部 市場監(jiān)管總局 銀保監(jiān)會 證監(jiān)會 外匯局關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知

  

  各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán):

  上海電視臺刑事調(diào)查律師提出,近期,虛擬貨幣交易炒作活動抬頭,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險,切實維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定,依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國電信條例》《防范和處置非法集資條例》《期貨交易管理條例》《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見》等規(guī)定,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
 

  一、明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動本質(zhì)屬性

  (一)虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點,不具有法償性,不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。
 

  (二)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動,一律嚴(yán)格禁止,堅決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
 

  (三)境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。對于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員,以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù),仍為其提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人,依法追究有關(guān)責(zé)任。
 

  (四)參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品,違背公序良俗的,相關(guān)民事法律行為無效,由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān);涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關(guān)部門依法查處。
 

上海電視臺刑事調(diào)查律師解析虛擬貨幣交易風(fēng)險
 

  二、建立健全應(yīng)對虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的工作機(jī)制
 

  (五)部門協(xié)同聯(lián)動。人民銀行會同中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等部門建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)同解決工作中的重大問題,督促指導(dǎo)各地區(qū)按統(tǒng)一部署開展工作。
 

  (六)強(qiáng)化屬地落實。各省級人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關(guān)風(fēng)險負(fù)總責(zé),由地方金融監(jiān)管部門牽頭,國務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)以及網(wǎng)信、電信主管、公安、市場監(jiān)管等部門參加,建立常態(tài)化工作機(jī)制,統(tǒng)籌調(diào)動資源,積極預(yù)防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關(guān)問題,維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會和諧穩(wěn)定。
 

  三、加強(qiáng)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警
 

  (七)全方位監(jiān)測預(yù)警。各省級人民政府充分發(fā)揮地方監(jiān)測預(yù)警機(jī)制作用,線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合,提高識別發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部門持續(xù)完善加密資產(chǎn)監(jiān)測技術(shù)手段,實現(xiàn)虛擬貨幣“挖礦”、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對涉虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測工作。
 

  (八)建立信息共享和快速反應(yīng)機(jī)制。在各省級人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,地方金融監(jiān)管部門會同國務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、網(wǎng)信部門、公安機(jī)關(guān)等加強(qiáng)線上監(jiān)控、線下摸排、資金監(jiān)測的有效銜接,建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機(jī)制,以及預(yù)警信息傳遞、核查、處置快速反應(yīng)機(jī)制。
 

  四、構(gòu)建多維度、多層次的風(fēng)險防范和處置體系

  (九)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供賬戶開立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù),不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍,不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險責(zé)任范圍,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題線索應(yīng)及時向有關(guān)部門報告。
 

  (十)加強(qiáng)對虛擬貨幣相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容和接入管理。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費導(dǎo)流等服務(wù),發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題線索應(yīng)及時向有關(guān)部門報告,并為相關(guān)調(diào)查、偵查工作提供技術(shù)支持和協(xié)助。網(wǎng)信和電信主管部門根據(jù)金融管理部門移送的問題線索及時依法關(guān)閉開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動的網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序、小程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
 

  (十一)加強(qiáng)對虛擬貨幣相關(guān)的市場主體登記和廣告管理。市場監(jiān)管部門加強(qiáng)市場主體登記管理,企業(yè)、個體工商戶注冊名稱和經(jīng)營范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“加密貨幣”“加密資產(chǎn)”等字樣或內(nèi)容。市場監(jiān)管部門會同金融管理部門依法加強(qiáng)對涉虛擬貨幣相關(guān)廣告的監(jiān)管,及時查處相關(guān)違法廣告。
 

  (十二)嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動。發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動問題線索后,地方金融監(jiān)管部門會同國務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門依法及時調(diào)查認(rèn)定、妥善處置,并嚴(yán)肅追究有關(guān)法人、非法人組織和自然人的法律責(zé)任,涉及犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法查處。
 

  (十三)嚴(yán)厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。公安部部署全國公安機(jī)關(guān)繼續(xù)深入開展“打擊洗錢犯罪專項行動”“打擊跨境賭博專項行動”“斷卡行動”,依法嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動中的非法經(jīng)營、金融詐騙等犯罪活動,利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。
 

  (十四)加強(qiáng)行業(yè)自律管理。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國支付清算協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會加強(qiáng)會員管理和政策宣傳,倡導(dǎo)和督促會員單位抵制虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動,對違反監(jiān)管政策和行業(yè)自律規(guī)則的會員單位,依照有關(guān)自律管理規(guī)定予以懲戒。依托各類行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施開展虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險監(jiān)測,及時向有關(guān)部門移送問題線索。
 

  五、強(qiáng)化組織實施

  (十五)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門、各地區(qū)要高度重視應(yīng)對虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險工作,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作責(zé)任,形成中央統(tǒng)籌、屬地實施、條塊結(jié)合、共同負(fù)責(zé)的長效工作機(jī)制,保持高壓態(tài)勢,動態(tài)監(jiān)測風(fēng)險,采取有力措施,防范化解風(fēng)險,依法保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
 

  (十六)加強(qiáng)政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區(qū)及行業(yè)協(xié)會要充分運用各類媒體等傳播渠道,通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險教育等方式,向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關(guān)業(yè)務(wù)活動的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等,增強(qiáng)社會公眾風(fēng)險防范意識。  上海靜安區(qū)網(wǎng)絡(luò)犯罪律師事務(wù)所

 

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